Додати новину
Sponsored
Січень 2010
Лютий 2010
Березень 2010
Квітень 2010
Травень 2010
Червень 2010
Липень 2010
Серпень 2010
Вересень 2010
Жовтень 2010Листопад 2010Грудень 2010
Січень 2011
Лютий 2011
Березень 2011
Квітень 2011
Травень 2011
Червень 2011Липень 2011Серпень 2011Вересень 2011Жовтень 2011Листопад 2011Грудень 2011
Січень 2012
Лютий 2012Березень 2012Квітень 2012Травень 2012Червень 2012Липень 2012Серпень 2012Вересень 2012Жовтень 2012Листопад 2012
Грудень 2012
Січень 2013
Лютий 2013
Березень 2013
Квітень 2013Травень 2013Червень 2013Липень 2013
Серпень 2013
Вересень 2013
Жовтень 2013
Листопад 2013Грудень 2013Січень 2014Лютий 2014Березень 2014Квітень 2014Травень 2014
Червень 2014
Липень 2014Серпень 2014Вересень 2014Жовтень 2014Листопад 2014Грудень 2014Січень 2015
Лютий 2015
Березень 2015
Квітень 2015Травень 2015Червень 2015Липень 2015Серпень 2015Вересень 2015Жовтень 2015Листопад 2015Грудень 2015Січень 2016Лютий 2016Березень 2016Квітень 2016Травень 2016Червень 2016Липень 2016Серпень 2016Вересень 2016Жовтень 2016Листопад 2016Грудень 2016Січень 2017Лютий 2017Березень 2017Квітень 2017
Травень 2017
Червень 2017
Липень 2017
Серпень 2017
Вересень 2017
Жовтень 2017
Листопад 2017Грудень 2017Січень 2018Лютий 2018Березень 2018Квітень 2018
Травень 2018
Червень 2018
Липень 2018
Серпень 2018
Вересень 2018
Жовтень 2018
Листопад 2018Грудень 2018Січень 2019Лютий 2019Березень 2019
Квітень 2019
Травень 2019
Червень 2019
Липень 2019Серпень 2019Вересень 2019Жовтень 2019Листопад 2019Грудень 2019Січень 2020Лютий 2020Березень 2020Квітень 2020Травень 2020Червень 2020Липень 2020Серпень 2020Вересень 2020Жовтень 2020Листопад 2020Грудень 2020Січень 2021Лютий 2021Березень 2021Квітень 2021Травень 2021Червень 2021Липень 2021
Українські новини |

​У Житомирській області «накрили» конвертаційний центр, через який могли фінансувати терористичні організації: «у тінь» вивели 200 млн грн

СБУ в Житомирській області заблокувала конвертцентр, який вивів у тіньовий обіг близько 200 млн грн. Про це 5 липня повідомила пресслужба управління СБУ в Житомирській області. «Кіберфахівці СБУ викрили і заблокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру на Житомирщині. Через нього було виведено у тінь майже 200 мільйонів гривень упродовж 2020-2021 років. Перевіряється інформація про фінансування терористичної організації «ДНР», - йдеться у повідомленні. Досудове розслідування встановило, що до організації центру причетні киянин і троє мешканців Житомирської області. Вони займалися мінімізацією податків, легалізували доходи і переводили у готівку гроші для декількох десятків комерційних структур Житомирщини, Київщини і Донеччини. Зокрема, для виконання ланцюгових віртуальних операцій ділки використовували реквізити понад 40 підконтрольних їм комерційних структур із ознаками фіктивності. Деякі з них зареєстровані на жителів Донецької області. Відтак слідчі СБУ перевіряють інформацію про можливе направлення частини готівки на фінансування терористичної організації «ДНР». «Щоб перевести гроші у готівку, зловмисники залучили до сотні «дропів» (людей, які за винагороду погоджувалися оформити банківські картки для їх використання, як «транзитних»). Формально ділки дотримувалися норм фінансового моніторингу: за одну операцію перераховували не більше 400 тисяч гривень», - повідомили в СБУ. Правоохоронці провели 6 одночасних санкціонованих обшуків у фігурантів кримінального провадження. Під час них вилучили: бухгалтерську документацію;комп’ютерну техніку;печатки фіктивних підприємств;декілька десятків заяв від потенційних «дропів» на відкриття рахунків у банках;півтори сотні банківських карток підставних осіб. Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за двома статтями «Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) та ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізосіб-підприємців)», - повідомили в СБУ. Як повідомили в пресслужбі Житомирської обласної прокуратури, за даними слідства, організував незаконну діяльність з переведення тіньових коштів у готівку 44-річний житель міста Києва (уродженець Овруцького району), залучивши жителів Житомирської області. «У п’ятницю, 2 липня, у межах досудового розслідування кримінального провадження проведено низку обшуків за місцем проживання організатора та трьох співучасників у Житомирській та Київській областях. Під час обшуків вилучено значну кількість печаток фіктивних підприємств, понад сотню банківських карток, бухгалтерські записи та комп’ютерну техніку, які використовувалися для здійснення незаконних грошових операцій. Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, встановлюються обставини скоєння злочину, причетність до нього інших осіб, перевіряється ймовірне використання тіньових коштів для фінансування терористичних організацій ДНР та ЛНР», - повідомили в прокуратурі. Як повідомляв Житомир.info, у травні 2021 СБУ «накрила» конвертаційний центр у Житомирі: провела обшуки та виявила 15 фіктивних фірм, які допомогли агропромисловим підприємствам «відмити» понад 200 млн грн. Житомир.info


Читайте також

В Україні посилили відповідальність за знущання над тваринами: як покарають за втоплених кошенят і знімки з мавпочками на вулиці

Топ-25 готелів світу: де найкраще уміють приймати гостей — від Камбоджі до Бразилії

Зараз багато хто дуже хотів би повернутися у 2013 рік, але це вже абсолютно неможливо, - Бізяєв


Новини, статті, коментарі, з щохвилинним оновленням, зараз — на сторінках Ua24.pro



Ua24.pro — свіжі новини 24/7. Додати свою новину можна швидко зараз — тут