Додати новину
123ru.net временно располагается в домене ru24.net
Січень 2010
Лютий 2010
Березень 2010
Квітень 2010
Травень 2010
Червень 2010
Липень 2010
Серпень 2010
Вересень 2010
Жовтень 2010Листопад 2010Грудень 2010
Січень 2011
Лютий 2011
Березень 2011
Квітень 2011
Травень 2011
Червень 2011Липень 2011Серпень 2011Вересень 2011Жовтень 2011Листопад 2011Грудень 2011
Січень 2012
Лютий 2012Березень 2012Квітень 2012Травень 2012Червень 2012Липень 2012Серпень 2012Вересень 2012Жовтень 2012Листопад 2012
Грудень 2012
Січень 2013
Лютий 2013
Березень 2013
Квітень 2013Травень 2013Червень 2013Липень 2013
Серпень 2013
Вересень 2013
Жовтень 2013
Листопад 2013Грудень 2013Січень 2014Лютий 2014Березень 2014Квітень 2014Травень 2014
Червень 2014
Липень 2014Серпень 2014Вересень 2014Жовтень 2014Листопад 2014Грудень 2014Січень 2015
Лютий 2015
Березень 2015
Квітень 2015Травень 2015Червень 2015Липень 2015Серпень 2015Вересень 2015Жовтень 2015Листопад 2015Грудень 2015Січень 2016Лютий 2016Березень 2016Квітень 2016Травень 2016Червень 2016Липень 2016Серпень 2016Вересень 2016Жовтень 2016Листопад 2016Грудень 2016Січень 2017Лютий 2017Березень 2017Квітень 2017
Травень 2017
Червень 2017
Липень 2017
Серпень 2017
Вересень 2017
Жовтень 2017
Листопад 2017Грудень 2017Січень 2018Лютий 2018Березень 2018Квітень 2018
Травень 2018
Червень 2018
Липень 2018
Серпень 2018
Вересень 2018
Жовтень 2018
Листопад 2018Грудень 2018Січень 2019Лютий 2019Березень 2019
Квітень 2019
Травень 2019
Червень 2019
Липень 2019Серпень 2019Вересень 2019Жовтень 2019Листопад 2019Грудень 2019Січень 2020Лютий 2020Березень 2020Квітень 2020Травень 2020Червень 2020Липень 2020
12345
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Українські новини |

Банк Тігіпка звинуватили в незаконному "обналі", в НБУ розкрили подробиці

14

Нацбанк оштрафував три структури за підсумками перевірок у травні за фінансовий моніторинг — два банки і одну фінансову компанію. Серед них ТАСкомбанк, який належить бізнесмену Сергію Тігіпко, — це вже не перше покарання за неякісний, з точки зору НБУ, фінмоніторинг.

Нацбанк

На сайті регулятора повідомляється, що ТАСкомбанку виписано штраф на 2,4 млрд грн; Поликомбанку — на 300 тис. грн; ФК «Вей фор пий» — на 51 тис. грн. Такі дані наводять на сайті dubinsky.pro. 

Чи будуть оскаржуватися всі ці санкції в судах — неясно. Взимку 2018 року регулятор вже виписував йому штраф на цей рахунок. Причому, звинувачення були схожими — незаконне переведення в готівку коштів.

Два роки тому була санкція на 6 млрд грн, а зараз — вчетверо менше. Тоді ж Нацбанк дав висновок про невідповідність посадам та законодавству голови Таскомбанку Катерини Мелеш відповідальною за фінмоніторинг Соколової (Мелеш була змушена покинути свій пост). А на цей раз ніхто не постраждав персонально.

Сергій Тігіпко, фото YouTube/Радіо Свобода

У травні 2020 року ТАСкомбанк звинуватили в поганому управлінні ризиками та не здійснення ризикоорієнтованого підходу при аналізі фінансових операцій в 2017-2018 року. А також в обнале із залученням інкасаторської служби Банку Юнісон. Одночасно було вже стандартне звинувачення — не виявлення у списках клієнтів публічних осіб.

Полікомбанк оштрафували за поганий аналіз операцій клієнтів.

В цілому нічого дивного. Штрафи за фінансовий моніторинг встигли стати традиційними. У деяких банках навіть перестали сильно дивуватися на цей рахунок. Відомо, що якщо прийшла нацбанківська перевірка, то фінансова санкція буде, питання лише в її розмірі. Уникнути цієї долі вдається або банкам з хорошими зв'язками в правлінні Нацбанку, або тим, хто не скупитися на заохочення нацбанківці в цілому та першого заступника голови НБУ Катерині Рожкової зокрема.

Обов'язково підпишись на наш канал у Viber, аби не пропустити найцікавіше

Нагадаємо, що Білецький прокоментував "зашквар" сина Порошенка в Лондоні: "Історія про лицемірство і подвійну мораль".

Як повідомляв портал Знай.uа, Тігіпко може бути лише завісою для переговорів.

Також портал Знай.uа писав, Порошенко заявив, що пройшов вже майже рік, як проти нього сфабрикували десятки справ.



Читайте також

Квасневський: Коли ми писали заяву з Коксом, то мали на увазі не тільки Порошенка

Скандальну Поклонську народні умільці перетворили на японську дівку – "Надійшли з України..."

"Манчестер Юнайтед" у матчі з 7 голами переміг аутсайдера і увірвався до топчетвірки АПЛ


Новини, статті, коментарі, з щохвилинним оновленням, зараз — на сторінках Ua24.pro



Ua24.pro — свіжі новини 24/7. Додати свою новину можна швидко зараз — тут